2023年反洗钱宣传总结

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  20_年反洗钱宣传总结

  一、什么是反洗钱

  洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。比如,为犯罪分子提供银行账户或证券账户、购买有价证券、转移资金等。

  《反洗钱法》规定:反洗钱是指“为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为”。

  二、洗钱的危害性

  1、洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。

  2、洗钱活动严重危害经济的健康发展,助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平。

  3、洗钱活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。

  4、洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定。

  5、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险。

  6、洗钱活动与恐怖活动相结合,还会对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失。

  20_年反洗钱宣传总结

  9月13日我行营业室门口设立了宣传点,开展反洗钱知识宣传活动。现将此次宣传活动情况汇报如下:

  此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。

  1、即对内组织员工系统地学习反洗钱的法律制度和案例分析,深入学习反洗钱的法律制度和案例分析,加强员工自身的宣传教育,正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;

  要求临柜人员在工作中树立高度的责任感,进一步提高遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。利用客户办理业务同时及时向客户讲解反洗钱的相关知识;

  对外采取网点设立反洗钱咨询台,摆放宣传折页、向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传,让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性,更好地配合银行开展客户身份识别。提高客户的法律意识,积极配合我社开展反洗钱工作,形成良好的抵制、打击洗钱活动的社会氛围。

  2、通过led显示屏对反洗钱宣传标语进行不间断播放。营业厅不断播放反洗钱视频。

  3、通过营业室门口设立了宣传点,开展反洗钱知识宣传活动,向过往路人宣传反洗钱知识,普及基本洗钱识别能力。

  通过此次反洗钱知识活动开展,首先使我行广大员工思想上引起了高度重视,观念得到了转变,更加明确了反洗钱工作中的职责和义务;

  其次通过宣传,提高了群众的反洗钱等有关法律法规相关知识水平,增强了群众自觉打击洗钱、制贩假币犯罪活动的意识,使社会各界对反洗钱工作有了进一步的认识,同时也大大的提升了我社的社会形象。

  20_年反洗钱宣传总结

  2月25日,建行长汀支行在人流较大的店头街商圈举行“远离洗钱,维护自身财产安全”的主题宣传活动,宣传人员向市民讲解黑钱的主要来源,洗钱的危害,反洗钱的重要意义,使广大群众对反洗钱基本知识有了进一步了解。

  此次宣传活动共接待客户近30名,发放宣传材料及宣传品50余份。通过此次宣传活动,提高了群众对洗钱危害的认识,增强了公众对反洗钱的关心关注程度,知道洗钱活动很可能就发生在自已身边,让人们进一步认识到筑牢反洗钱防线的重要性,此次两节期间举行的系列反洗钱宣传活动取得了良好的社会效果。

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